公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-030

证券代码：834503 证券简称：西盈科技 主办券商：浙商证券
浙江西盈科技股份有限公司董事/监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024
年 7 月 15 日审议并通过：

提名王力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,234,000 股，占公司股本的 66.8302%，不是失信联合惩戒对象。

提名严建敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,100,000 股，占公司股本的 4.6419%，不是失信联合惩戒对象。

提名江登彪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.6631%，不是失信联合惩戒对象。

提名莫张勤女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱德波先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一
次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

江登彪，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2007

公告编号：2024-030

年 7 月起至今任浙江西盈科技股份有限公司销售部销售经理。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024
年 7 月 15 日审议并通过：

提名郑新成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000股，占公司股本的 0.2653%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞慧辰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第十二次会议决议》
（二）《第三届监事会第十二次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

公告编号：2024-030

董事会
2024 年 7 月 15 日

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