公告日期：2024-07-30

证券代码：834503 证券简称：西盈科技 主办券商：浙商证券
浙江西盈科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王力
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
43,866,240 股，占公司有表决权股份总数的 96.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议选举王力担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举王力担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,866,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于审议选举严建敏担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举严建敏担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,866,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于审议选举江登彪担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举江登彪担任公司第四届董事会董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,866,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于审议选举朱德波担任第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举朱德波担任公司第四届董事会独立董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,866,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于审议选举莫张勤担任第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定，应当进行董事会换届选举。

经公司董事会资格审查和提名推荐，提议股东大会选举莫张勤担任公司第四届董事会独立董事。任期三年，自公司股东大会决……
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