公告日期：2022-05-18

证券代码：834504 证券简称：通铁股份 主办券商：中航证券
大连通铁热动力股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高岭昕董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2021 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年工作思路和工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会工作报告就 2021 年监事会会议召开情况进行了总结，对 2021 年度公
司有关事项发表意见，并提出了未来工作展望。
2.议案表决结果：

同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见2022年4月20日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司2021年年度报告》（编号：2022-007）、《公司2021年年度报告摘要》（编
号：2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

财务决算报告就 2021 年公司财务报表审计情况、公司财务状况、公司经营成果和主要财务指标进行了总结。
2.议案表决结果：

同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：

财务预算报告提出了2022年度公司营业收入、营业利润、利润总额和净利润等主要预算数据和经营目标。
2.议案表决结果：

同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年预计日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见2022年4月20日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司 20222 年预计日常性关联交易公告》（公告编号：2022-009……
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