公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-017

证券代码：834504 证券简称：通铁股份 主办券商：中航证券
大连通铁热动力股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长高岭昕先生
6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

《公司 2022 年半年度报告》，议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转

公告编号：2022-017

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、《公司第三届董事会第五次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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