公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-011

证券代码：834504 证券简称：通铁股份 主办券商：中航证券

大连通铁热动力股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品 1,000,000 5,734.51 公司加强市场开发

商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 1,000,000 5,734.51 -

（二） 基本情况

1. 关联方基本情况

关联方名称：大连金铁机车车辆配件有限公司

住所：辽宁省大连市旅顺口区畅达路 132 号

公告编号：2023-011

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高岭昕

2. 关联关系

大连金铁机车车辆配件有限公司(以下简称“金铁公司”) 持有公司 50.00%的股份，公司实际控制人高岭昕和董事高超是金铁公司的股东，高岭昕和高超分别持有金铁公司87.50%和 12.50%的股份，高岭昕和高超是父子关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《公司 2023 年预计日常性关联交易》议案，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事会成员高岭昕和董事高超与该事项存在关联关系，已回避表决。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年预计与上述关联方发生货物销售合计 100 万元，由于上述关联交易为预计
数，实际金额以公司与关联方签署的相关协议金额为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营和发展，是合理的、必要的。

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

公告编号：2023-011

六、 备查文件目录
（一）、《公司第三届董事会第八次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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