公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-014

证券代码：834504 证券简称：通铁股份 主办券商：中航证券
大连通铁热动力股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席姚春辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2022 年度监事会工
作予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-014

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司 2022年年度报告》 （编号：2023-009）、 《公司2022年年度报告摘要》（编号： 2023-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2022 年度财务决算
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年度财务预算
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-014

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年预计日常性关联交易》
1.议案内容：

预计 2023 年度关联交易金额不超过 100 万元人民币，交易价格按市场定
价原则。具体详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司 2023 年预计日常性关联交易公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司 2022
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘 2023 年度财务审计机构》
1.议案内容：

拟继续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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