公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-001

证券代码：834504 证券简称：通铁股份 主办券商：中航证券
大连通铁热动力股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长高岭昕先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《大连通铁热动力股份有限公司与中航证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中 小企业股份转让系统提交《大连通铁热动力股份有限公司与中航证券有限公司 解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《大连通铁热动力股份有限公司与中航证券有限公司签署附生效条件解除持续督导协议》
1.议案内容：

为适应公司战略发展需要，经与中航证券有限公司充分沟通和友好协商， 公司拟与中航证券有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，就解除持续 督导协议及相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统有限 责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《大连通铁热动力股份有限公司与东北证券股份有限公司签署附生效条件的<持续督导协议书>》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定 及要求，公司拟与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署附生效 条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具无异议函之日起，双方协议生效后正式由东北证券担任公司主办券商并履

公告编号：2024-001

行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》
1.议案内容：

公司董事会向股东大会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续 督导主办券商变更相关事宜。本次授权的有效期为：自股东大会批准授权之日 起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相
关议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。