公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-003

证券代码：834504 证券简称：通铁股份 主办券商：中航证券
大连通铁热动力股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长高岭昕先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发

公告编号：2024-003

展需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京亚泰国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、《公司第三届董事会第十一次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

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