公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-012

证券代码：834504 证券简称：通铁股份 主办券商：中航证券
大连通铁热动力股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长高岭昕先生

6.会议列席人员：公司监事会、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向大连银行股份有限公司沙河口支行申请贷款暨关联交易
及资产抵押的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-012

根据公司经营需要，公司拟于 2024 年 4 月向大连银行股份有限公司沙
河口支行申请流动资金贷款，贷款金额为不超过 1000 万元，贷款期限 12 个
月。公司拟以公司持有的位于高新园区爱龙街 3 号的土地使用权及房屋所有 权为该笔贷款提供抵押担保，不动产权证号为：辽（2017）大连高新园区不 动产权第 05024400 号，公司拟就上述贷款及抵押事项与大连银行股份有限 公司沙河口支行签署相关协议。

公司实际控制人高岭昕及其妻子吴晓慧拟为该笔贷款提供连带责任保 证，具体事项以公司与大连银行股份有限公司沙河口支行签订的借款合同为 准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事高岭昕回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 10 日，在公司会议室召开 2024 年第四次临时股
东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2024-012

大连通铁热动力股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

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