公告日期：2024-04-25

证券代码：834504 证券简称：通铁股份 主办券商：东北证券
大连通铁热动力股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834504 通铁股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市两高（大连）律师事务所两位律师
（七）会议地点

大连通铁热动力股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年度董事会工作予以汇报。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年度监事会工作予以汇报。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年度财务决算予以汇报。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案》议案

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2024 年度财务预算予以汇报。
（六）审议《公司 2024 年预计日常性关联交易》议案

预计 2024 年度关联交易金额不超过 100 万元人民币，交易价格按市场定价
原 则 。 具 体 详 见 同 日 刊 登 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为大连金铁机车车辆配件有限公司。
（七）审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本安排。
（八）审议《公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。具体详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《董事换届公告》。
（九）审议《公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。具体详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》。

（十）审议《续聘 2024 年度财务审计机构》议案

拟继续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（……
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