
公告日期:2024-05-20
公告编号:2024-027
证券代码:834504 证券简称:通铁股份 主办券商:东北证券
大连通铁热动力股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:大连通铁热动力股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长高岭昕先生
6.会议列席人员:公司监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举高岭昕先生为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容:
选举高岭昕先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公告编号:2024-027
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举 Zhu Zhenyu(朱震宇)先生为公司第四届董事会副
董事长》议案
1.议案内容:
选举 Zhu Zhenyu(朱震宇)为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任 Zhu Zhenyu(朱震宇)先生为公司总经理》议案1.议案内容:
公司董事会聘任 Zhu Zhenyu(朱震宇)先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任马家骏先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
公告编号:2024-027
公司董事会聘任马家骏先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任阎萍女士为公司财务总监》议案
1.议案内容:
公司董事会聘任阎萍女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《公司第四届董事会第一次会议决议》
大连通铁热动力股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日
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