公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-033

证券代码：834504 证券简称：通铁股份 主办券商：东北证券
大连通铁热动力股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高岭昕先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司编制了 2024 年半年度报告。内容详见公司同日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《公司 2024 年半年

公告编号：2024-033

度报告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订信息披露管理制度》
1.议案内容：

公司对《信息披露管理制度》予以了修订。内容详见公司同日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《公司信息 披露管理制度》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度》
1.议案内容：

公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》予以了修订。内容详见公 司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-033

（四）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司制定了 2024 年半年度权益分派预案。内容详见公司同日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《2024 年半 年度权益分派预案》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提请召开公司 2024 第五次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 20 日，在公司会议室召开 2024 第六次临时股东
大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第三次会议决议》

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