公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-001

证券代码：834509 证券简称：凯迪威 主办券商：天风证券
广东凯迪威文化股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 24 日

2. 会议召开地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片凯迪威二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈绍文
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略需求，为更好地推进审计工作开展，经综合评估及友好协商，公司拟将 2020 年度财务报告审计机构变更为华兴会计师事务所(特殊普通合

公告编号：2021-001

伙 ) ， 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/ ）的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第十三次会议决议。

广东凯迪威文化股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 24 日

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