公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-005

证券代码：834509 证券简称：凯迪威 主办券商：天风证券

广东凯迪威文化股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片凯迪威二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：卢烨娜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）及《2020年年度报告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-005

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度审计报告》

1.议案内容：

由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《凯迪威 2020 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2021-005

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第二届监事会任期即将届满，现公司监事会拟提名卢烨娜女士、李成虎先生为公司第三届监事会监事候选人，并将与公司职工代表大会选举的监事组成第三届监事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事第九次会议决议。

广东凯迪威文化股份有限公司

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