公告日期：2021-05-19

证券代码：834509 证券简称：凯迪威 主办券商：天风证券

广东凯迪威文化股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片凯迪威二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈绍文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会制度》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数34,130,500 股，占公司有表决权股份总数的 70.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄运成、卢烨娜因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、北京市中伦（广州）律师事务所指派的见证律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）及《2020年年度报告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,130,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,130,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,130,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,130,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 34,130,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《2020 年度审计报告》

1.议案内容：

由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《凯迪威 2020 年度审计报告》。2.议案表决结果：

同意股数 34,130,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《2020 ……
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