公告日期：2021-05-21

公告编号：2021-015

证券代码：834509 证券简称：凯迪威 主办券商：天风证券

广东凯迪威文化股份有限公司董事长、高管、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 5 月 21 日审议并通过：

选举陈绍文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 31,926,900 股，占公司股本的 66.20%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈绍文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘宏胜先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓茵女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈绍文主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021
年 5 月 21 日审议并通过：

选举卢烨娜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-015

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由卢烨娜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高管、监事会主席换届符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司的经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届监事会第一次会议决议。

广东凯迪威文化股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

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