
公告日期:2020-08-20
公告编号:2020-019
证券代码:834509 证券简称:凯迪威 主办券商:天风证券
广东凯迪威文化股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:汕头市澄海区上华南界七斗尾片凯迪威二楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈绍文
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》
1.议案内容:
详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)的《2020 年半年度报告》(公告编号:2020-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
公告编号:2020-019
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容:
因原董事叶学良先生离职,经公司管理层商议决定,现提名潘宏胜先生为公司第二届董事会董事,任职期限自股东大会通过之日至第二届董事会期满之日。
详见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台(http://www.neeq.com.cn/)的《董事任命公告》(公告编号:2020-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第十一次会议决议。
广东凯迪威文化股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日
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