公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-012

证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议及第三

届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 28 日审议并通过《关于选举新任董事的议案》、《关

于选举新任监事的议案》。

选举方兴先生为公司董事，任职期限至本次董事会届满止，本次任免尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘慧娜女士为公司董事，任职期限至本次董事会届满止，本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举崔德震先生为公司董事，任职期限至本次董事会届满止，本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举戴丽华女士为公司监事，任职期限至本次监事会届满止，本次任免尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事叶国兴先生、张宁先生和周凡先生因个人原因辞去董事职务，需改选新董事。为了保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举方兴先生、刘慧娜女士和崔德震先生为新任第三届董事会董事。

原监事刘慧娜女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，需改选新监事。为了保

公告编号：2023-012

障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举戴丽华女士为新任第三届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

方兴，男，1991 年 12 月 25 日出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学

历。2014 年 07 月至 2015 年 06 月在厦门信息集团商贸有限公司担任财务部会计，2015

年 07 月至 2015 年 12 月在深圳市盛屯股权投资有限公司担任投资部项目经理，2015 年

12 月至 2019 年 08 月在盛屯矿业集团股份有限公司担任董事，2019 年 09 月至 2020 年

11 月在厦门两岸股权交易中心有限公司担任总经理助理，2020 年 12 月至 2022 年 05

月在厦门市创业投资有限公司担任投资总监，2022 年 5 月至今在厦门市创业投资有限公司担任副总经理。

刘慧娜，女，1982 年 12 月 03 日出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，大专

学历。2015 年 04 月至 2016 年 10 月在宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司担任产品部

经理，2016 年 11 月至 2018 年 10 月在宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司担任总部营

业厅经理，2018 年 11 月至 2021 年 09 月在宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司担任结

算中心经理，2021 年 10 月至今在宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司担任结算中心副总监。

崔德震，男，1989 年 3 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2016 年 2 月至 2018 年 10 月在太平资产管理有限公司担任资产管理事业部业务副总裁，

2018 年 11 月至 2019 年 10 月在太平基金管理有限公司担任机构业务部业务经理，2019

年 11 月至 2021 年 10 月担任众元融资（上海）租赁有限公司副总经理，2021 年 11 月

至今担任光大利得资产管理（上海）有限公司担任投资经理。

戴丽华，女，1985 年 11 ……
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