公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-013

证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：严幼眉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数52,906,700 股，占公司有表决权股份总数的 86.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-013

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于选举新任董事的议案》

上述议案内容详见2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-009）、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-012）。
（二）审议《关于选举新任监事的议案》

上述议案内容详见2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-012）。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

方兴 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

崔德震 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

刘慧娜 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

戴丽华 监事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-013

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 13 日

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