公告日期:2023-04-24
证券代码:834510 证券简称:宇鑫货币 主办券商:光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以书面及邮件等方
式发出
5.会议主持人:严幼眉
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司(下称“公司”)于 2023 年 04 月 24 日
在公司会议室召开第三届董事会第六次会议。公司于 2023 年 04 月 13 日发出会
议通知,本次会议由董事长严幼眉女士主持,应出席董事 5 名,实际出席董事 5名。本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事崔德震因在异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容:
议案内容详见 2023 年 04 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《 2022 年年度报告》(公告编号:2023-026)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,根据 2022 年所做的实际工作编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司管理层按照《公司法》和《公司章程》的规定,根据 2022 年所做的实际工作编制了《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况,结合公司经审计过的报表数据,编制了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
依据 2022 年度公司财务报表数据,结合公司业务开展的情况,编制了《2023年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容:
因公司年度及未分配利润为负,公司本年度不对股东进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容:
公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议……
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