公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-030

证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日以书面及邮件等方
式发出

5.会议主持人：严幼眉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 05 月 15 日
在公司会议室召开第三届董事会第七次会议。公司于 2023 年 05 月 11 日发出会
议通知，本次会议由董事长严幼眉女士主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5名。本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事崔德震因在异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2023-030

（一）审议通过《关于公司拟申请银行保函授信的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请不超过人民币 500 万元的保函授信额度，额度有效期为 3 年，以最终开立的保函期限为准，由公司以自有资金作为保证金进行担保。在有效期限及总保函额度以内，本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日

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