公告日期:2023-05-16
公告编号:2023-030
证券代码:834510 证券简称:宇鑫货币 主办券商:光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 11 日以书面及邮件等方
式发出
5.会议主持人:严幼眉
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司(下称“公司”)于 2023 年 05 月 15 日
在公司会议室召开第三届董事会第七次会议。公司于 2023 年 05 月 11 日发出会
议通知,本次会议由董事长严幼眉女士主持,应出席董事 5 名,实际出席董事 5名。本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事崔德震因在异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
公告编号:2023-030
(一)审议通过《关于公司拟申请银行保函授信的议案》
1.议案内容:
公司因经营发展需要,拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请不超过人民币 500 万元的保函授信额度,额度有效期为 3 年,以最终开立的保函期限为准,由公司以自有资金作为保证金进行担保。在有效期限及总保函额度以内,本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日
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