公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024年 01 月 02 日审议并通过：

选举陆平平先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原监事陈秀棉女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数。
（三）新任董监高人员履历

陆平平，男，1988 年 03 月 04 日出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权，本科
学历。 2018 年 06 月至今在宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司担任信息技术部技术经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2024-001

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈秀棉女士辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案审议通过前，陈秀棉女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行相应职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常的任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 2 日

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