公告日期：2024-04-23

证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面及邮件方式
发出

5.会议主持人：严幼眉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日
在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议。公司于 2024 年 4 月 10 日发出会
议通知，本次会议由董事长严幼眉女士主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5名。本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事崔德震因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》的规定，根据 2023 年所做的实际工作编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层按照《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》的规定，根据 2023 年所做的实际工作编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023年年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计过的报表数据，编制了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据 2023 年度公司财务报表数据，结合公司业务开展的情况，编制了《2024年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

因公司未分配利润为负，公司本年度不对股东进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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