公告日期：2024-05-22

证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：严幼眉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数53,773,367 股，占公司有表决权股份总数的 87.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事方兴因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1、议案内容：

议案内容详见 2024 年 04 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2、议案表决结果：

同意股数 53,773,367 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

审议 2023 年度董事会工作，公司董事会对 2023 年度的工作进行了总结，
并对 2024 年的工作进行了战略性布局和展望。
2、议案表决结果：

同意股数 53,773,367 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会向公司股东大会提交了《2023 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 53,773,367 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计过的报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 53,773,367 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：

依据 2023 年度公司财务报表数据，结合公司实际业务开展的情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：

同意股数 53,773,367 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1、议案内容：

因公司未分配利……
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