公告日期：2024-08-27

证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8 月
27 日召开的第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司监事会议事规则》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

监事会议事规则

第一条 为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制
度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》
及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向
主办券商或者全国股转公司报告。

第三条 监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。
第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会会议的表决方式为举手表决或投票表决，每个监事有 1 票

表决权。监事会决议应当经全体监事的过半数通过。

第五条 监事会行使下列职责：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会会议；

（六）向股东会会议提出提案；

（七）审议监事会年度工作报告；

（八）选举监事会主席；

（九）对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（十）在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时，审议自行召集和主持股东会；

（十一）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（十二）审议其他有关事项。

第六条 监事会的召开

监事会由监事会主席主持和召集，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议由二分之一
以上监事出席方为有效。会议通知应于会议召开十日前以书面形式通知全体监事，会议通知应载明下列内容：

（一）会议召开日期、时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议事由及议题；

（四）会议通知日期；

（五）会议议程及提案资料、文件等。

监事会根据需要召开临时会议，临时会议应于会议召开三日前以口头或书面方式通知，但是遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议。

第七条 监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

第八条 监事会议事方式：

监事会议事以会议方式进行，对有关议案经过审议讨论后采取举手或投票方式表决，并当即宣布表决结果，审议通过的议案形成决议，贯彻实施。

监事在表决时各有一票表决权，审议事项须经全体监事二分之一以上赞成方为通过，但在享有表决权的监事为偶数时，半数表决通过，半数表决不通过，其中监事会主席表决通过的，该审议事项应认定为通过。

第九条 监事会对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况，对公司决策程序，内部控制制度，董事、总经理、及其他高管人员执行职务时有无违法、违规和损害公司利益的行为，作出评价；
（二）检查公司财务情况。监事会对会计师事务所出具的审计报告及所涉及事项做出评价，对财务状况和经营成果作出……
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