公告日期：2024-08-27

证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:00。

2、同一表决权只能选择现场投票方式或其他投票方式（通讯方式）中的一
种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834510 宇鑫货币 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2024 年半年度报告》

议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-023）。
（二）审议《关于修订〈宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程〉的议案》
议案内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号： 2024-024）。
（三）审议《关于修订〈宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司股东会议事规则》（公告编号： 2024-025）。
（四）审议《关于修订〈宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司董事会议事规则》（公告编号： 2024-026）。
（五）审议《关于修订〈宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司监事会议事规则》（公告编号： 2024-027）。
（六）审议《关于选举新任监事的议案》

议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司监事任命公告》（公告编号： 2024-031）。
（七）审议《关于注销子公司决定的议案》

议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司关于注销子公司决定的议案》（公告编号： 2024-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。