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发表于 2024-08-27 16:51:25 股吧网页版
宇鑫货币:关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-27


证券代码:834510 证券简称:宇鑫货币 主办券商:光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (通讯方式)

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 13 日 10:00。

2、同一表决权只能选择现场投票方式或其他投票方式(通讯方式)中的一
种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834510 宇鑫货币 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司 2024 年半年度报告》

议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-023)。
(二)审议《关于修订〈宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司章程〉的议案》
议案内容详见 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2024-024)。
(三)审议《关于修订〈宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司股东会议事规则》(公告编号: 2024-025)。
(四)审议《关于修订〈宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司董事会议事规则》(公告编号: 2024-026)。
(五)审议《关于修订〈宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司监事会议事规则》(公告编号: 2024-027)。
(六)审议《关于选举新任监事的议案》

议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司监事任命公告》(公告编号: 2024-031)。
(七)审议《关于注销子公司决定的议案》

议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司关于注销子公司决定的议案》(公告编号: 2024-032)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者……
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