公告日期:2024-08-27
证券代码:834510 证券简称:宇鑫货币 主办券商:光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 15 日以书面及邮件方式
发出
5.会议主持人:严幼眉
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司(下称“公司”)于 2024 年 8 月 27 日在
公司会议室召开第三届董事会第十四次会议。公司于 2024 年 8 月 15 日发出会议
通知,本次会议由董事长严幼眉女士主持,应出席董事 5 名,实际出席董事 5名。本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事崔德震因异地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司 2024 年半年度报告》1.议案内容:
议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订〈宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司章程〉的议案》1.议案内容:
议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2024-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订〈宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司股东会议事规则》(公告编号: 2024-025)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订〈宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司董事会议事规则》(公告编号: 2024-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订〈宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司监事会议事规则》(公告编号: 2024-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于选举新任监事的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露……
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