公告日期：2023-05-22

证券代码：834511 证券简称：锦瑜股份 主办券商：中山证券
重庆锦瑜电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：重庆锦瑜电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长古恩瑜
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年 4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公
布了本次年度股东大会的通知(公告编号：2023-015）

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆锦瑜电子股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
41,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：该报告内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告及其摘要》（公告编号：2023-011、2023-012）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0 %。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：《锦瑜股份 2022 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0 %。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：《锦瑜股份 2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次股
3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：《锦瑜股份 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0 %。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆锦瑜电子股份有限公司 2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0 %。
3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<拟续聘 2023 年会计事务所>的议案》
1.议案内容：继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度的审计机构，具体负责公司的会计报表审计，验资及其他相关业务（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 41,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0……
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