公告日期：2023-03-28

深圳市晨日科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省深圳市南山区桃源街道塘朗工业区A区A6栋一
楼101室

主办券商:华创证券

住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号

2023 年 3 月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：

钱雪行： 钱亮： 王本智：

黄玉尊： 张志刚：

全体监事签名：

李胜峰： 段建勋： 周帮平：

全体高级管理人员签名：

钱雪行： 唐芳娜：

深圳市晨日科技股份有限公司（加盖公章）
2023/3/13

目录

一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 9 -

三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... - 12 -

四、 有关声明 ...... - 13 -

五、 备查文件 ...... - 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、晨日科技、发行人 指 深圳市晨日科技股份有限公司

股东大会 指 深圳市晨日科技股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市晨日科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市晨日科技股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

《股票定向发行说明书》 指 《深圳市晨日科技股份有限公司 2022 年
第二次股票定向发行说明书》

《股票认购协议书》 指 《深圳市晨日科技股份有限公司附生效
条件的<股票发行认购协议书>》

《补充协议》 指 《关于深圳市晨日科技股份有限公司之
股东协议》

主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司

会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

律师 指 广东深天成律师事务所

全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

高新投 指 深圳市高新投创业投资有限公司

《公司章程》 指 《深圳市晨日科技股份有限公司章程》

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》……
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