公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-032

证券代码：834518 证券简称：晨日科技 主办券商：华创证券
深圳市晨日科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长钱雪行

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司深圳市晨日新材料有限公司，

公告编号：2023-032

注册地址为深圳市光明区马田街道石围社区石围坪岗工业大道 24 号 6 栋 101，
注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 1000 万元，占注册资本100%，法定代表人为钱雪行，经营范围为研发生产销售锡粉、铜粉、镍粉、银粉、不锈钢粉等有色金属合金粉末；有色金属片材和丝材；有色金属焊膏浆料；科技开发、技术服务、技术咨询、技术转让；代理进出口、货物进出口、技术进出口；生产 3D 打印用金属材料及高性能软磁材料（法律、行政法规规定禁止的项目除外）。以上各项内容最终以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 31 日召开股东大会，详见 2023 年 5 月 15 日公司在
全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市晨日科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2023-032

深圳市晨日科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日

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