公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-036

证券代码：834518 证券简称：晨日科技 主办券商：华创证券
深圳市晨日科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长钱雪行
6.召开情况合法合规性说明：

本会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席

公告编号：2023-036

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司深圳市晨日新材料有限公司，注册地址为深圳市光明区马田街道石围社区石围坪岗工业大道 24 号 6 栋101，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 1000 万元，占注册资本 100%，法定代表人为钱雪行，经营范围为研发生产销售锡粉、铜粉、镍粉、银粉、不锈钢粉等有色金属合金粉末；有色金属片材和丝材；有色金属焊膏浆料；科技 开发、技术服务、技术咨询、技术转让；代理进出口、货物进出口、技术进出口；生产 3D 打印用金属材料及高性能软磁材料（法律、行政法规规定禁止的项目除外）。以上各项内容最终以市场监督管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需与会股东（包括代表）回避表决。
三、备查文件目录

深圳市晨日科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议。

深圳市晨日科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 31 日

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