公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-003

证券代码：834520 证券简称：万佳安 主办券商：中信证券

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市万佳安物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，曾志刚、张珮、兰忠明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司第二届董事会第二十九次会议于 2021 年 8 月 4 日审议并通过：提名曾
志刚先生、张珮女士、漆晶先生任独立董事，任职期限三年。漆晶先生因独立董事的独立性规定辞去独立董事职位，辞职后继续担任子公司深圳市万佳安智能有
限公司的总经理职务。董事会于 2022 年 3 月 31 日收到独立董事漆晶先生递交的
辞职报告，自 2022 年 3 月 31 日起辞职生效。第三届董事会第五次会议于 2022
年 4 月 6 日审议并通过提名兰忠明先生独立董事，任职期限第三届董事会届满。
曾志刚，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国注册会计师，高级会计师。2005 年 1 月至 2008 年 4 月，任深圳天地会计师事
务所有限公司副所长；2008 年 5 月至 2022 年 11 月，任深圳天地会计师事务所
（普通合伙）所长；2022 年 12 月，任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；兼任中大建设股份有限公司、茂业商业股份有限公司、深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事。

张珮，女，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1992 年 12 月至 1997 年 11 月，担任重庆渝州大学经济二系会计教研室讲师，1997

公告编号：2023-003

年 11 月至 2002 年 1 月，担任重庆渝州大学经济二系会计教研室副教授；2002
年 1 月至 2019 年 4 月，担任重庆工商大学会计学院副教授；2019 年 9 月至今，
任深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事。

兰忠明，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998
年 10 月至 1999 年 12 月，任北京华洲国际广告有限公司文案策划；2000 年 2 月
至 2002 年 3 月，任深圳市三诺电子有限公司推广策划；2002 年 3 月至 2003 年 8
月，任深圳市富安娜家居用品股份有限公司总经办助理；2003 年 9 月至 2015 年
12 月，任深圳市兰邦电子发展有限公司执行董事；2015 年 12 月至 2021 年 12
月，任深圳市龙商投资有限公司执行董事；2022 年 1 月至今，任科微半导体（深圳）有限公司董事长；2022 年 4 月至今，任科微半导体（珠海）有限公司董事长；2022 年 4 月至今，任深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事曾志刚、
张珮、漆晶、兰忠明会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

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