公告日期：2023-04-27

证券代码：834520 证券简称：万佳安 主办券商：中信证券
深圳市万佳安物联科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

次会议的召集、召开和审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10：30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834520 万佳安 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市康达（深圳）律师事务所出席。
（七）会议地点

广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 1002 室会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度独立董事述职报告》议案

各位独立董事向董事会汇报了 2022 年度工作开展情况，并向董事会提交了
《2022 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-003）
（三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》议案

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
（五）审议《2022 年度利润分配报告》议案

2022 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司留存未分配利润滚存以后年度。
（六）审议《补充确认 2022 年关联交易公告》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司补充确认 2022 年关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张能锋。

（七）审议《2022 年全年募集资金存放与使用情况的专项自查报告》议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022年全年募集资金存放与使用情况的专项自查报告》（公告编号：2023-005）。
（八）审议《2022 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-006）和《深圳市万佳安物联科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，经综合评估，公司决定续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责 2023 年度财务报告的审计工
作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《……
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