公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-020

证券代码：834520 证券简称：万佳安 主办券商：中信证券
深圳市万佳安物联科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席姜世坤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈深圳市万佳安物联科技股份有限公司股票定向发行说
明书〉的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市万佳安物联科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-020

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《股份认购协议的议案》
1.议案内容：

就本次股票发行，公司与发行对象签署《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

本次股票发行，公司对现有在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市万佳安物联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市万佳安物联科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 26 日

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