公告日期：2023-09-06

深圳市万佳安物联科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：深圳市龙华新区大浪街道华旺路金瑞中核高科技工业
园3号厂房2-3层

主办券商

中信证券

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北
座)

2023年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

张能锋 陈茂芝 林细凤 许 明

凡中果 王振华 兰忠明 张 珮

曾志刚
全体监事签名：

姜世坤 梅锦芳 曾琴珍

全体高级管理人员签名：

曾志文 许 明 林细凤 洪 亮

深圳市万佳安物联科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 9 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 12 -

四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 18 -
六、 有关声明 ......- 19 -
七、 备查文件 ......- 20 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、万佳安 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司

前海卓金 指 深圳市前海卓金共创投资合伙企业（有限合伙）

珠海格安 指 珠海格安股权投资基金合伙企业（有限合伙）

深报一本 指 深圳市深报一本文化产业股权投资基金合伙企业
（有限合伙）

南京联创 指 南京联创数字股权投资合伙企业（有限合伙）

青岛大有 指 青岛大有智享贰号私募股权投资基金合伙企业（有
限合伙）

珠海力高 指 珠海力高贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市万佳安物联科技股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司

主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司

会计师事务所、审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2021 年、2022 ……
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