公告日期：2019-03-06

公告编号：2019-003

证券代码：834521 证券简称：中瑞新源 主办券商：长江证券

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：薛江峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,653,000股，占公司有表决权股份总数的91.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司申请授信额度》议

案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟与深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司（以下简称“盛世瑞联”）签订相关协议，以公司2018年、2019年、2020年三年的业务应收作为抵押

公告编号：2019-003

标的，申请不高于5000万的循环授信额度，该额度有效期为三年。具体内容以签订的协议为准。为保证还款安全性，公司拟向盛世瑞联提供包括但不限于股权质押等担保措施，具体担保措施以最终协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数11,653,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

董事会

2019年3月6日

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