公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-015

证券代码：834521 证券简称：中瑞新源 主办券商：长江证券

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：薛江峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,653,000股，占公司有表决权股份总数的91.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司股东为公司向保理公司申请授信提供股权质押担保》议案

1.议案内容：

公司拟向深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司（以下简称“盛世瑞联公司”）申请5000万授信额度，为保证授信，公司股东将一共以5,000,000股股权进行质押做为担

公告编号：2019-015

保。本次先以薛江峰持有的2,437,500股、吴悦持有的1,310,000股做为第一批质押担保，质押权人为盛世瑞联公司指定的北京嘉和远大资本管理有限公司。本次质押手续已于2019年3月13日办理完毕（详见公告2019-010）。本次审议为补充审议。

2.议案表决结果：

同意股数5,993,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东薛江峰（持有435万股）和股东吴悦（持有131万股）做为担保股东，回避表决。

三、备查文件目录

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

董事会

2019年4月10日

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