公告日期：2019-05-10

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：薛江峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,703,000股，占公司有表决权股份总数的75.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会2018年全年工作情况总结

2.议案表决结果：

同意股数9,703,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会2018年全年工作情况总结

2.议案表决结果：

同意股数9,703,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

（1）2018年度财务报表的审计情况；（2）主要会计数据及财务指标变动情况；（3）财务状况、经营成果和现金流量分析；（4）主要财务指标完成情况。

2.议案表决结果：

同意股数9,703,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年3月6日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

度报告》（2019-004）和《中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司2018年年度报告摘要（2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数9,703,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营状况及持续发展的需要，公司决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数9,703,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2018年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明，具体内容见专项报告（报告编号：亚会B专审字（2019）0051号）

2.议案表决结果：

同意股数9,703,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

（1）2019年主要财务预算指标；（2）2019年年度预算编制说明；（3）公司2019年度财务预算与2018年度经营成果比较表。

2.议案表决结果：

同意股数9,703,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

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