公告日期：2020-04-30

证券代码：834521 证券简称：中瑞新源 主办券商：长江证券
中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 26 日 10：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834521 中瑞新源 2020 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山西天秀律师事务所梁素彰、张志明律师。
（七）会议地点

天津河西区台儿庄路 118 号海景广场 225，中瑞新源能源科技（天津）股份
有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度董事会工作报告》的议案

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作
报告。
（二）审议《2019 年年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度监事会工作
报告。
（三）审议《2019 年年度财务决算报告》的议案

公司根据实际情况，就 2019 年财务运营情况进行了总结。
（四）审议《2020 年年度财务预算报告》的议案

对 2020 年度财务预算报告，提出了公司 2020 年营业收入、净利润、总资产、
净资产等主要预算数据。
（五）审议《2019 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》的议案

2019 年度利润暂不分配
（七）审议《2019 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

2019 年公司控股股东及其他关联方无资金占用情况，具体内容见亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为亚会 A 专审字（2020）0231号的专项报告。
（八）审议《关于聘请 2020 年度财务审计机构》的议案

2020 年公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年年度报告的审计机构。
（九）审议《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。
（十）审议《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
2019 年度审计报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务数据出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（亚会 A 审（2020）0473号），董事会对此非标准意见出具了专项说明，具体内容详见于公司 2020 年 4月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司……
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