公告日期：2022-12-21

公告编号：2022-039

证券代码：834529 证券简称：蓝色星球 主办券商：天风证券
上海蓝色星球科技股份有限公司

2022 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：上海市静安区灵石路 695 号 3 号楼 1003-1005 室的
公司会议室(大)
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 陈根宝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《上海蓝色星球科技股份有限公司章程》的有关规定。会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-039

总数 12,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

该议案内容已于 2022 年 11 月 29 日披露于登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海蓝色星球科技股份有限公司偶发性关联交易》（公告编号：2022-036）
2.议案表决结果：

同意股数 3,920,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东陈根宝回避表决。
（二）审议通过《全资子公司南京业道科技有限公司拟向南京银行南京金融街支行申请银行贷款》议案

公告编号：2022-039

1.议案内容：

该议案内容 2022 年 11 月 29 日披露于登载在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海蓝色星球科技股份有限公司关于申请银行贷款公告》（公告编号：2022-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《上海蓝色星球科技股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》

上海蓝色星球科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日

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