公告日期：2023-04-28

证券代码：834529 证券简称：蓝色星球 主办券商：天风证券
上海蓝色星球科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：上海市静安区灵石路 695 号 3 号楼 1003-1005 室的公司会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈根宝
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国 公司法》和《上海蓝色星球科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履 行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,999,801 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.国浩律师（上海）事务所律师见证会议过程；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会 2022 年年度工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会 2022 年公司总体运营情况及董事会相关事宜的执行情况进行
综合性汇报
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《公司监事会 2022 年年度工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会 2022 年的工作开展、执行、确认和监督情况作详细的汇报总
结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2022 年的实际运作及业绩完成情况，公司进行了整体财务决算，出
具了财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2022 年的销售业绩，公司对整体的布局进行了总结，结合市场的发
展预估和公司的研发、销售能力评定，制订了 2023 年度的财务预算，并出具 了财务预算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据公司战略实施和整体业务发展需要，考虑到公司长期可持续发展情 况，对 2022 年度不进行利润分配
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,999,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（六）审议通过《公司续聘 2023 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规及有关规定的要求……
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