公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-034

证券代码：834529 证券简称：蓝色星球 主办券商：天风证券

上海蓝色星球科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：上海市静安区灵石路 695 号 3 号楼 1003-1005 室的
公司会议室(大)
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 陈根宝
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《上海蓝色星球科技股份有限公司章程》的有关规定。会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

公告编号：2023-034

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人；

二、 议案审议情
（一） 审议 通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统信息批露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2023-034

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议 通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议 通过《关于修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：

公告编号：2023-034

同意股数 12,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《上海蓝色星球科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海蓝色星球科技股份有限公司
董事会
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