公告日期：2023-08-18

上海蓝色星球科技股份有限公司

章 程

二〇二三年【八】月

目 录

第一章 总 则 ...... 4

第二章 经营宗旨和范围 ...... 5

第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董 事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 25
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监 事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......34
第一节 财务会计制度 ...... 34
第二节 内部审计 ...... 35
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36

第九章 通知和公告 ...... 36
第一节 通知 ...... 36
第二节 公告 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......37
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37
第二节 解散和清算 ...... 39
第十一章 修改章程 ...... 41
第十二章 投资者关系管理 ...... 41

第十三章 附 则 ...... 43

第一章 总 则

第一条 为维护上海蓝色星球科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海蓝色星球科技有限公司整体变更成立的股份有限公司。

公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：上海蓝色星球科技股份有限公司。

公司英文名称：SHANGHAI BLUEEARTH TECHNOLOGY CO.,LTD

第四条 公司住所：上海市静安区灵石路 695号 25 幢 1004室

邮政编码：200072

第五条 公司注册资本为人民币 1,200万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：蓝色星球—承载世界的平台。

第十二条 公司的经营范围：在网络科技、信息科技、计算机科技、
电子科技专业领域内从事技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，计算机软硬件、机电设备、电子产品的销售，网络工程，投资咨询，企业管理咨询，会务服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式，并置备股东名册, 记载下
列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）各股东所持股份数；

（三）各股东所持股票的编号；

（四）各股东取得其股份的日期。

记名股票，由股东以法律、行政法规规定的方式转让；转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册。

公司将股东名册置备于本公司，股东有权进行查阅。

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