公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-011

证券代码：834534 证券简称：曼恒数字 主办券商：中信证券

上海曼恒数字技术股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海曼恒数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李含伟、 赵洪进、葛玉辉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

李含伟先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2011 年毕业于上海交通大学。2011 年 6 月至今在上海工程技术大学管理学院工作，现担任工商系主任。

赵洪进先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984
年毕业于山西财经大学。1984 年 7 月至 1995 年 3 月，担任华北石油财经学
校教师、培训科科长；1995 年 3 月至 2004 年 7 月，担任河北经贸大学会计
学院教师、教研室主任；2004 年 7 月至今，担任上海理工大学管理学院教师、会计系主任。

葛玉辉先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2004 年毕业于华中科技大学。2004 年 8 月至 2006 年 6 月，担任上海理
工大学管理学院教授、学科带头人；2006 年 7 月至今，担任上海理工大学管理学院工商管理系主任、EDP 执行副主任、教授、博导。

公告编号：2024-011

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东大会。独立董事李含伟、 赵洪进、葛玉辉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

李含伟 5 5 0 0 否 3

赵洪进 5 5 0 0 否 3

葛玉辉 5 5 0 0 否 3

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未设置董事会各专门委员会。

三、 发表独立意见情况

独立董事李含伟、赵洪进、葛玉辉对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了4次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 第三届董事会 《关于变更会计师事务所暨聘请 同意

月 18 日 第十次会议 2022 年度……
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