公告日期：2024-05-30

证券代码：834534 证券简称：曼恒数字 主办券商：中信证券
上海曼恒数字技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长 周清会先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数37,179,610 股，占公司有表决权股份总数的 69.9904%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管及相关人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2023 年度的工作情况作工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,179,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2023 年度的工作情况作工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,179,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见《曼恒数字：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）、《曼恒数字：2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,179,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司提高闲置资金使用效率的议案》
1.议案内容：

详见《曼恒数字：对外投资的公告（关于提高暂时闲置资金使用效率的公告）》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,179,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于聘请 2024 年财务审计机构的议案》
1.议案内容：

详见《曼恒数字：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,179,610 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见《曼恒数字：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。2.议案表决结果：

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