公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-013

证券代码：834536 证券简称：金诺佳音 主办券商：太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则于 2022 年 4 月 27 日经第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交
2021 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

印鉴管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强北京金诺佳音国际文化传媒股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制订本管理制度。

第二条 本制度所称印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章等。

第二章 印章的领取和保管

第三条 公司印章保管应建立“审用分离、分散保管”制度。负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。公司内部有多枚印章的，应根据印章的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。

第四条 公司公章、法定代表人印章、合同专用章由董事长或总经理指定部门或专人（统称“公章管理人”）根据本制度管理和使用；董事长授权财务专用章由财务部负责管理和使用，财务负责人应在财务部内部确定财务专用章的具体管理和使用人。

第五条 刻制印章时，申请部门须填写《刻章申请表》；由公司统一安排刻制，留有印模后下发。印章正式启用时应经公司正式发文通知。

第六条 公司各款项印章由主管部门负责人或其委派的专人领取，按照本制度的规定管

公告编号：2022-013

理和使用，不得转借给他人。

第七条 印章应保管在安全的设施内，印章保管员（含公章管理人、财务专用章的管理人等 应及时清洗印章、添加印油，确保印章清晰。

第八条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外出。若特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人批准，其中公司公章、法定代表人印章、合同专用章和财务专用章，须经总经理或董事长批准后方可外带。携带人应确保印章安全，必要时印章保管员可根据必要性亲自到场监印。

第九条 印章使用前应按照公司规定进行申请。用印申请内容应包括： 用印部门、用印的具体经办人、用印日期、用印文件名称、加盖何种印章、审批负责人签批意见及总经理批准意见等。

第三章 印章的使用

第十条 印章使用范围：

（一）公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章是公司对外使用的法定印章。

（二）公司介绍信供公司员工外出办理公务时使用，须加盖公章方为有效。

第十一条 印章使用的签批权限：

（一）下列情况之一加盖公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章，须经公司总经理或总经理授权的其他负责人批准。

1、以公司名义发出的文件。

2、以公司名义与外单位或政府部门签订的合同、协议、意向书。

3、对外的申请、报告、函告、承诺书、确认书。

4、其他重要经济活动或总经理认为必要的其他情况。

（二）对内加盖公司部门印章、财务专用章，须经对应的部门负责人或财务负责人批准。
（三）对外使用部门印章应符合本制度的规定，并由公司总经理或授权的其他负责人签
批。

（四）公司员工使用介绍信外出办理公务，须经其所在部门负责人同意。

第十二条 印章使用程序：

（一）经办人按照公司规定进行申请，按签批权限，审批人批准后可用印。

（二）没有通过签批程序的，不得用印。

（三）印章保管员盖章后，应将印章使用凭证存留。

（四）员工开具介绍信，须经其所在部门负责人同意。

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第十三条 印章使用要求：

（一）印章保管员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，……
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