公告日期：2023-05-26

证券代码：834536 证券简称：金诺佳音 主办券商：太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：大厂影视小镇 2 号楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张岩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数41,792,550 股，占公司有表决权股份总数的 79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 3 人，董事谭梅、黎灶喜、姜肖宁、庄海洋、韩
玉柱因其他原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张鼎、高蕾因其他原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、信息披露人出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

本公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董事长张岩先生代表董事会就 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了公司未来经营发展规划。
2. 议案表决结果：

同意股数 41,792,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

公司监事会根据 2022 年度的工作情况，编制了《公司 2022 年度监事会工作
报告》，监事赵莎莎女士代表监事会进行了汇报。
2. 议案表决结果：

同意股数 41,792,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
1. 议案内容：

本议案已于 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事
会第五次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台予以
公告。具体详见于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2. 议案表决结果：

同意股数 41,792,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容：

总经理王双胤女士宣读了《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年公司财务
状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2023 年财务工作进行规划。
2. 议案表决结果：

同意股数 41,792,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1. 议案内容：

总经理王双胤女士宣读了《公司 2023 年度财务预算报告》，以 2022 年度审
计报告为基础，综合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。