公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-004

证券代码：834536 证券简称：金诺佳音 主办券商：太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：大厂影视小镇 2 号楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张岩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规等及《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数39,125,550 股，占公司有表决权股份总数的 73.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 4 人，董事谭梅、黎灶喜、姜肖宁、庄海洋因个
人原因缺席；

公告编号：2024-004

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张鼎、高蕾因个人原因缺席；

3.公司高管列席会议；

公司总经理、财务负责人、信息披露人出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行申请不超过人
民币 1000 万元的授信额度的贷款》的议案
1.议案内容：

根据公司目前发展计划及资金需求，现拟向中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度的贷款，用于补充公司生产经营所需的流动资金。公司拟用自有房产 (X 京房权证朝字第 1552819 号，朝阳区
建国路 18 号院 6 号楼 30 至 31 层 3004)为本次贷款提供抵押担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,125,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

北京金诺佳音国际文化传媒股份公司《2024 年第一次临时股东大会决议》
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司
董事会
2024 年 4 月 1 日

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