公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：834536 证券简称：金诺佳音 主办券商：太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：大厂影视小镇公司会议室
3.会议召开方式：现场召开＋通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面、邮件、电话等
方式发出。
5.会议主持人：张鼎
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张鼎因个人原因无法现场出席会议，以通讯方式参与表决。

监事高蕾因个人原因无法现场出席会议，以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

公告编号：2024-008

1.议案内容：

监事会主席张鼎先生代表监事会就 2023 年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度监事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2023 年年度报告及摘要》，有关公司 2023 年年度报告及摘要的具体内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《公司 2023 年度财务决算报告》，包括 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-008

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司续聘 2024 年财务审计机构》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司续聘 2024 年年度审计机构情况为：续聘大信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。有关具体
内 容 ， 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度不进行利润分配》的议案
1.议案内容：

根据实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，……
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