公告日期：2024-05-22

证券代码：834536 证券简称：金诺佳音 主办券商：太平洋证券
北京金诺佳音国际文化传媒股份公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：大厂影视小镇 2 号楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张岩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规等及《北京金诺佳音国际文化传媒股份公司章程》的相关规定。本会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数39,148,550 股，占公司有表决权股份总数的 74.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 4 人，董事谭梅、黎灶喜、姜肖宁、庄海洋因个
人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张鼎因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、信息披露人出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董事长张岩先生代表董事会就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了公司未来经营发展规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,148,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年度的工作情况，编制了《公司 2023 年度监事会工作
报告》，监事赵莎莎女士代表监事会进行了汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,148,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要对公司 2023 年度的经营发展情况、股东情况、
公司治理情况、人员变动、以及财务数据做出了全面的说明。公司于 2024 年 4月 25 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,148,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

总经理王双胤女士宣读了《2023 年度财务决算报告》，对 2022 年公司财务
状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对 2023 年财务工作进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,148,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该项决议不存在回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

经理王双胤女士宣读了《公司 2024 年度财务预算报告》，以 2023 年度审计
报告为基础，综合分析各种因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，做出了 2024 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。